Funktioniert das Bankkonto auch in einer Nominee-Konstellation?

Ja, die Eröffnung eines Bankkontos ist auch in einer Nominee-Konstellation möglich, sowohl für englische als auch irische Limited Companies.

Details:

• Nominee Shareholder (Treuhandgesellschafter):
• Ein Nominee Shareholder hält die Anteile der Gesellschaft im Auftrag des tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümers.
• Kontozugriff und Kontrolle:
• Sie als wirtschaftlich Berechtigter haben alleinigen Zugriff auf das Bankkonto.
• Nominees oder Treuhänder haben keinen Zugriff oder Kontrollrechte über das Konto.
• Offenlegung gegenüber der Bank:
• Aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) müssen Banken die Identität der wirtschaftlich Berechtigten kennen.
• Ihre Daten werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Bankgeheimnis.
• Compliance-Anforderungen:
• Sie müssen der Bank vollständige und korrekte Informationen bereitstellen.
• Falsche oder unvollständige Angaben können zur Ablehnung der Kontoeröffnung oder späteren Schließung des Kontos führen.

Hinweis:

• Die Nutzung von Nominee-Dienstleistungen sollte stets legal und transparent erfolgen.
• Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der besten Vorgehensweise und stellen sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind.