Nominee-Konstellationen und Bankkonto

Bei einer Nominee-Konstellation werden Treuhänder als Shareholder oder Director eingetragen, um die Anonymität des wirtschaftlich Berechtigten zu wahren.

Hinweise:

• Banken müssen die Identität des wirtschaftlich Berechtigten kennen (KYC).
• Transparenz gegenüber der Bank ist unerlässlich.
• Dokumentation: Zusätzliche Nachweise und Treuhandvereinbarungen können erforderlich sein.

2. Geldwäscheprävention

Warum ist das wichtig?

Banken sind gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen.

Anforderungen:

• Sorgfältige Prüfung aller Unterlagen
• Fortlaufende Überwachung der Geschäftsbeziehung
• Meldepflicht bei Verdachtsfällen

3. Aktualität der Dokumente

Warum ist das wichtig?

• Regelmäßige Aktualisierung: Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente aktuell sind.
• Fristen einhalten: Verzögerungen können zu Kontoaussetzungen führen.

4. Professionelle Unterstützung

Empfehlung:

• Nutzen Sie die Dienste von Fachleuten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.

Beratung durch Steuerberater oder Rechtsanwälte kann hilfreich sein.