Welche Unterlagen werden für die Kontoeröffnung benötigt?

Für die Kontoeröffnung benötigen Sie in der Regel folgende Dokumente:

• Gesellschaftsunterlagen:
• Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation)
• Gesellschaftsvertrag (Memorandum and Articles of Association)
• Aktueller Handelsregisterauszug (Company Extract)
• Nachweis der Geschäftsadresse der Gesellschaft
• Identitätsnachweise der Directors und wirtschaftlich Berechtigten:
• Gültiger Reisepass oder Personalausweis
• Adressnachweis (z. B. aktuelle Stromrechnung, Kontoauszug)
• Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owners, UBO):
• UBO-Erklärung oder entsprechende Formulare der Bank
• Geschäftsplan oder Beschreibung der Geschäftstätigkeit:
• Kurze Beschreibung der Unternehmensaktivitäten
• Informationen zu geplanten Transaktionen und Kundenkreis
• Bankreferenzen oder Finanznachweise:
• Je nach Bank können zusätzliche Nachweise erforderlich sein, z. B. Jahresabschlüsse, Steuererklärungen oder Referenzschreiben.

Hinweis:

• Die genauen Anforderungen können je nach Bank und Land variieren. Wir helfen Ihnen, die spezifischen Anforderungen der gewählten Bank zu erfüllen.