Erforderliche Unterlagen für bestehende Bankkunden einer englischen Limited Company

Für bestehende Kunden mit einer englischen Limited Company gelten ähnliche Anforderungen wie für die irische Limited.

1. Certificate of Good Standing

Was ist das?

Das Certificate of Good Standing wird vom Companies House im Vereinigten Königreich ausgestellt und bestätigt, dass Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt hat.

Inhalte des Dokuments:

• Firmenname, Registrierungsnummer und Gründungsdatum
• Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Jahresabschlüssen und Bestätigungsmitteilungen
• Bestätigung, dass das Unternehmen nicht aufgelöst wurde oder in Liquidation ist
• Datum der Ausstellung und Unterschrift eines Vertreters von Companies House

Warum ist es wichtig?

Es dient als Nachweis für die finanzielle Stabilität und Compliance Ihres Unternehmens.

2. Company Snapshot (ehemals Current Appointments Report)

Was ist das?

Der Company Snapshot ist ein Bericht, der aktuelle Informationen über Ihr Unternehmen bereitstellt.

Inhalte des Dokuments:

• Firmenname und Gründungsdatum
• Registrierte Geschäftsadresse
• Details zu Directors und dem Company Secretary
• Kapitalstruktur und Anteile

Warum ist es wichtig?

Er gibt der Bank einen aktuellen Überblick über Ihr Unternehmen und bestätigt die aktuellen Verantwortlichen.

3. Register of People with Significant Control (PSC Register)

Was ist das?

Das PSC-Register enthält Informationen über Personen, die bedeutende Kontrolle über das Unternehmen ausüben.

Inhalte des Registers:

• Vollständiger Name der Person mit signifikanter Kontrolle
• Geburtsdatum
• Staatsangehörigkeit
• Wohnsitzland
• Art der Kontrolle (z. B. Besitz von mehr als 25 % der Anteile)
• Datum, an dem die Person zur PSC wurde

Warum ist es wichtig?

Die Bank benötigt diese Informationen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

4. Beglaubigung und Übersetzung

Was ist das?

• Apostille: Beglaubigung der Dokumente nach dem Haager Übereinkommen
• Übersetzung: Offizielle Übersetzung ins Deutsche oder die benötigte Sprache

Warum ist es wichtig?

Für die Verwendung der Dokumente bei Banken oder Behörden außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oft beglaubigte und übersetzte Versionen erforderlich.