Erforderliche Unterlagen für Neukunden einer englischen Limited Company bei der Bank

Als Neukunde mit einer englischen Limited Company müssen Sie zusätzliche Dokumente bereitstellen.

1. Certificate of Incorporation

Was ist das?

Die Gründungsurkunde Ihres Unternehmens, ausgestellt vom Companies House.

Inhalte des Dokuments:

• Firmenname
• Registrierungsnummer
• Gründungsdatum

Warum ist es wichtig?

Es bestätigt die rechtliche Existenz Ihres Unternehmens.

2. Memorandum and Articles of Association (Satzung)

Was ist das?

• Memorandum of Association: Dokument, das die Gründung des Unternehmens bestätigt
• Articles of Association: Interne Regeln und Vorschriften des Unternehmens

Warum ist es wichtig?

Es definiert die interne Struktur und die Regeln, nach denen Ihr Unternehmen geführt wird.

3. Geschäftsplan oder Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Was ist das?

Eine detaillierte Beschreibung Ihres Geschäftsmodells, der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen und der Zielmärkte.

Warum ist es wichtig?

Die Bank benötigt diese Informationen zur Bewertung des Geschäftsrisikos und zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

4. Identitäts- und Adressnachweise der Directors und wirtschaftlichen Eigentümer

Was ist das?

• Identitätsnachweis: Gültiger Reisepass oder Personalausweis
• Adressnachweis: Aktuelle Verbrauchsrechnung oder Kontoauszug

Warum ist es wichtig?

Zur Erfüllung der KYC-Anforderungen und zur Sicherstellung der Identität der verantwortlichen Personen.